Especialista KYC

Energía al servicio de México.

Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México

En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la transformación de nuestro modelo de negocio para dirigirlo hacia una empresa integral de energía de bajas o cero emisiones de C02 en tres sectores clave: Gas Natural, producción de electricidad y servicios de energía y asociados.

ENGIE México emplea a más de 1,000 personas de forma directa. La Compañía ha sido reconocida durante 12 años consecutivos con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

ENGIE México:

· 1er Comprador Privado de Gas Natural en México

· 2do Distribuidor de Gas Natural en México

· 8 zonas de distribución de gas natural

· +520,000 clientes en Distribución de Gas Natural en el segmento residencial

· 3 Compañías de Transporte de Gas Natural con 1,300 KM de gasoductos

· 3 Plantas de Generación Eléctrica con 395 MW de generación, (incluye 1 parque eólico de 50MW de energía renovable en exitosa operación)

· 6 proyectos de energía renovable en construcción (+900 MW)

Especialista KYC (Know Your Customer)

Propósito del puesto:

Elaborar análisis integral de KYC /AML y cumplimiento de ética para contrapartes nuevas y existentes, de tal forma que se elabore una recomendación de cumplimiento para el front office. Cumplir con la regulación interna global para la integración de las contrapartes, así como el seguimiento de las ya existentes al actualizar el estatus de cumplimiento de los KYC’s realizados

Funciones y Responsabilidades:

• Analizar de los expedientes garantizando el cumplimiento de las normas KYC/AML y Ética para las contrapartes nuevas y existentes.
• Apoyar en acuerdos específicos, propuesta de cláusulas con las contrapartes, en colaboración con el departamento jurídico.
• Participación en tareas y controles transversales, como reportes de portafolio para Grupo ENGIE y locales, monitoreo de sanciones, PEP, reportes de prensa, etc.
• Si es necesario, apoyar a la dirección en la gestión de algunas solicitudes específicas (Watch, filtrado, etc.) y acompañar a la empresa en el desarrollo de nuevas actividades.
• Garantizar el seguimiento de las contrapartes existentes en términos de KYC para generar alertas si es necesario.
• En algunos casos, apoyar en proyectos regulatorios y apoyo de nuevas actividades de mejora en procesos.
• Cumplir con las normas reglas y procedimientos internos y externos que, en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente apliquen, de acuerdo a las funciones del puesto.

Perfil Ocupacional y experiencia:

Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Comercio, Contabilidad.

Experiencia de 3 años en un puesto similar.

Conocimiento técnico:  

• En Compliance: PEP, Identificación de fraudes, sanciones y lavado de dinero.
• En KYC: Programa de Identificación del Cliente (CIP), Debida Diligencia del Cliente (CDD) y Debida Diligencia Mejorada (EDD).
• Uso de herramientas como Lexis Nexis, Transparint y otras herramientas de búsqueda de perfiles.

Ingles avanzado (indispensable)

En ENGIE buscamos que te sientas libre de ser lo que eres. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad de cada persona. Cuando elegimos nuestro talento, nos enfocamos en las habilidades y la trayectoria profesional. No discriminamos en función de la raza, discapacidad, religión, género, orientación sexual, etnia, credo, edad o estado civil de las personas.